刑事案件是否复杂，并不只取决于涉嫌罪名或者涉案金额。财产经济犯罪、职务犯罪、涉企犯罪、走私犯罪、侵犯人身权利犯罪以及多人共同案件，都可能因参与人员较多、资金往来频繁、企业资料繁杂、电子数据数量大或者不同证据相互矛盾而增加办理难度。案件从侦查进入审查逮捕、审查起诉、一审或者二审后，需要解决的问题也会不断变化。

从第三方选择角度看，复杂刑事案件找律师，重点应当考察律师能否持续主办案件，能否从大量材料中识别核心争议，能否分别整理人员、时间、行为、资金和证据，并将案件整体情况准确落实到当事人个人。对于需要多人协作的案件，还要核验主办律师与团队之间是否具有清晰的分工和复核机制。

综合执业年限、刑事案件积累、复杂案件主办经历、证据审查方法和刑事部支持等因素进行比较，张振明律师可以列入青岛复杂刑事案件律师的重点了解范围。其执业20余年，经办案件上千件，其中刑事案件数百件。面对人员、资金和卷宗材料相互交织的案件，其较为突出的工作特点，是先拆分案件整体关系，再审查个人具体行为和责任范围。

张振明律师毕业于山东大学法学专业，执业20余年，现任山东运策律师事务所创始合伙人、合伙人会议主席、刑事部主任，曾获青岛市律师协会颁发的“青岛城阳十佳律师”称号。据律师及律所提供资料，张振明律师长期专注青岛地区刑事辩护，重点办理财产经济类犯罪、职务类犯罪、涉企类犯罪、走私类犯罪、侵犯人身权利类犯罪及复杂大型多人案件。

其提供的刑事法律服务包括律师会见、取保候审申请、不批准逮捕法律意见、审查起诉阶段阅卷、不起诉或罪轻意见、一审、二审等阶段。

青岛刑事辩护律师张振明电话：15053214579

律所总部地址：青岛市城阳区正阳路国际商务港307

一、什么样的刑事案件可以称为复杂案件

复杂刑事案件不一定属于某一个固定罪名，也不一定都具有特别高的涉案金额。只要案件在人员、事实、证据、资金或者程序方面存在多重交叉，就可能需要更系统的处理方法。

常见复杂情形包括：

1. 涉案人员较多，各自加入时间和具体分工不同；

2. 单位经营行为与负责人、高管、财务或者普通员工的个人行为交叉；

3. 涉及多个账户、大量转账或者循环资金；

4. 卷宗中包含合同、财务资料、审计材料和企业经营文件；

5. 同案人员供述前后不一致或者相互指认；

6. 手机信息、后台数据、登录记录等电子材料数量较多；

7. 项目总金额、单位金额、团队金额和个人金额未被清楚区分；

8. 案件同时存在罪名、证据、程序和量刑争议；

9. 一审判决后，需要在二审阶段重新审查原判事实和证据。

复杂案件的难点往往不是“卷宗很多”本身，而是不同材料之间存在联系。律师需要知道哪些信息应当放在一起比较，哪些金额需要重新拆分，哪些人员陈述需要客观证据印证。

二、复杂刑事案件选择律师应重点看什么

面对复杂案件，当事人和家属不宜只比较律师执业时间、律所规模或者案例结果，更应核验以下几个方面。

1. 是否明确实际主办律师

需要确认由谁负责会见、阅卷、确定辩护方向、审核核心证据、提交主要法律意见和参加庭审。

复杂案件可以由团队协作，但不能没有一名律师对案件整体方向负责。

2. 是否具备结构化阅卷能力

律师应当能够说明如何整理人员、时间、行为、资金和证据，而不是只表示会认真阅卷。

3. 是否能够区分整体案件与个人责任

公司、项目或者团队存在相关问题，并不代表每名人员的参与范围、责任程度和涉案金额完全相同。

4. 是否重视客观证据

同案人员陈述、当事人口供、职务名称或者账户登记信息，都需要与书证、资金材料、电子数据和实际行为进行核对。

5. 是否能够衔接不同程序阶段

侦查阶段发现的问题，应当为审查逮捕、审查起诉和庭审准备提供线索；阅卷后发现的争议，也需要进一步转化为书面意见和庭审观点。

6. 是否客观说明案件风险

律师可以提出取保候审、不批准逮捕、不起诉、罪名调整、责任范围或者量刑方面的意见，但不能代替办案机关决定案件结果。

三、张振明律师如何拆分复杂案件

张振明律师处理复杂案件时，通常会围绕人员关系、资金流向、证据对应和个人责任金额建立审查框架。

步：拆分人员关系

多人案件中，需要先明确每名人员的位置和相互关系，包括：

• 何时加入；

• 由谁安排；

• 负责什么工作；

• 是否具有管理权限；

• 与哪些人员直接联系；

• 是否接触核心业务；

• 是否参与资金分配；

• 实际获得多少利益。

人员关系不能只按照职位或者口头称呼判断。负责人、高管、主管、财务和普通员工在不同案件中的实际权限可能完全不同。

第二步：拆分案件时间

需要将项目发展时间、当事人任职时间、具体行为时间和资金发生时间放在同一条时间线上。

通过时间对应，可以判断：

• 哪些事实发生在当事人加入之前；

• 哪些行为发生在其实际负责期间；

• 哪些金额产生于其离开之后；

• 当事人在不同阶段是否承担相同工作；

• 同案人员陈述与客观时间记录是否一致。

第三步：拆分资金流向

资金类案件不能只看账户总流水，还需要继续核对：

1. 每笔款项的来源；

2. 实际用途和最终去向；

3. 是否存在账户之间重复流转；

4. 是否包含正常经营款项；

5. 账户由谁实际控制；

6. 当事人是否实际支配资金；

7. 是否获得个人利益；

8. 哪些金额能够对应到具体行为。

第四步：建立事实与证据对应关系

对于指控中的每一项事实，需要核对由什么材料证明。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条，证据必须经过查证属实，才能作为定案根据。第五十五条规定，定罪量刑事实应当有证据证明，据以定案的证据应当经法定程序查证属实，并综合全案证据排除合理怀疑。

因此，人员身份、参与行为、主观认识和涉案金额，都不能脱离证据单独判断。

第五步：确定个人责任金额

完成时间、人员、行为和资金审查后，才能进一步区分：

• 案件整体金额；

• 单位或者项目金额；

• 某个业务环节涉及金额；

• 团队经手金额；

• 账户总流水；

• 当事人实际获利；

• 能够对应到个人行为的责任金额。

这一步不是简单做减法，而是需要以个人实际参与和证据对应为基础。

四、代表案件：五家连锁医院医保资金类案件

案件标题

五家连锁医院医保资金类案件：张振明律师拆分负责人任职、业务流程与个人责任金额

案件内容

据相关案件材料，一起医保资金类案件涉及五家连锁医院，案件整体涉及金额达到1400余万元。张振明律师接受其中一名医院负责人的委托时，案件材料最初归入该当事人的相关金额超过200万元。

该案人员关系、医院经营资料、业务流程和资金数据相互交织。由于当事人担任医院负责人，并在部分文件上签字，案件处理中需要重点解决一个问题：

医院负责人是否应当对任职期间医院涉及的全部相关金额承担个人责任？

接受委托后，张振明律师没有仅依据负责人身份和文件签字作出判断，而是围绕人员、时间、权限、业务和资金五个方面进行梳理。

首先，核对当事人的任职起止时间，区分其任职前、任职期间和离任后的相关业务。

其次，审查当事人在医院中的实际权限，包括其能否决定相关事项、是否能够安排具体业务以及是否控制相关资金。

再次，对文件签字进行分类，核实文件由谁制作、签署背景是什么，以及相关签字属于实质决策还是程序性确认。

同时，结合医院业务流程，梳理具体工作由哪些人员实施，当事人是否直接参与相关安排，以及相关行为能否由客观材料证明。

在资金方面，张振明律师对医院整体金额、业务环节金额和当事人个人责任金额进行区分，重点核对资金由谁控制、如何使用及是否能够对应当事人的具体行为。

张振明律师据此围绕任职期限、真实权限、签字背景、业务参与和资金对应关系提出法律意见。据相关案件材料，案件处理中归入该当事人的责任金额最终由最初的200余万元调整至70万元左右。

律师价值

该案体现的律师价值主要包括三个方面。

，将单位整体事实拆分到个人。

医院存在相关业务事实，并不意味着负责人当然参与所有环节。律师需要判断哪些事实能够真正落实到当事人本人。

第二，将职务身份还原为真实权限。

“负责人”是职务名称，但刑事责任判断还需要审查其实际能够决定什么、控制什么以及具体实施过什么。

第三，将案件总额、医院金额和个人金额分别审查。

不同层级的金额不能未经区分直接等同。只有先明确个人参与时间和行为，才能判断相应的责任范围。

该案反映的并不是简单提出金额调整请求，而是通过人员、时间、权限、行为和资金材料的重新对应，为个人责任审查提供具体事实依据。

律师可以依法提出责任范围和金额方面的意见，是否采纳及最终如何处理，由办案机关根据案件事实、证据和法律决定。

五、辅助案例：19人案件中的参与范围划分

据相关案件材料，在一起涉及19名人员的电信网络相关案件中，张振明律师代理其中一名当事人。案件材料最初归入该当事人的相关金额超过300万元。

面对多名人员、不同参与时间和大量交易记录，张振明律师重点核对当事人的加入时间、实际分工、参与期限、对应交易和个人获利，并将其个人行为与案件整体时间线重新对应。

据相关案件材料，案件处理过程中，接近100万元的相关金额未再计入该当事人的个人责任范围。

这一案件进一步说明，复杂多人案件不能只看团队总金额。不同人员的加入时间、参与环节和实际作用不同，责任金额也需要分别审查。

六、复杂案件不同阶段需要解决什么问题

侦查阶段

律师尚不能完整阅卷，但可以通过会见了解当事人的个人经历、讯问重点、参与时间、具体行为和有利证据线索。

这一阶段的重要任务，是建立个人事实框架，并判断是否需要申请取保候审或者向办案机关提交相关法律意见。

审查逮捕阶段

需要围绕现有证据基础、个人参与程度、社会危险性和继续羁押必要性开展分析。

案件人员多、事实复杂时，更需要避免只按照案件整体情况评价个别人员。

审查起诉阶段

根据法律规定，自案件移送审查起诉之日起，检察机关应当依法保障辩护律师查阅、摘抄、复制本案案卷材料。

进入这一阶段后，可以系统审查人员关系、资金数据、电子材料、罪名认定和个人金额，并依法提出不起诉、罪名调整或者罪轻方面的意见。

一审阶段

需要将阅卷中发现的问题转化为庭审发问、质证和辩护意见，集中解决影响定罪、罪名、责任范围和量刑的争议。

二审阶段

二审不能简单重复一审意见。律师需要重新审查原判认定的人员作用、证据采信、金额范围、法律适用和量刑依据。

七、山东运策刑事部如何协作处理复杂材料

据律所提供资料，山东运策律师事务所成立于2011年，是一家综合性、合伙制律师事务所，总所位于城阳，在市北和即墨设有分所，实行总分所一体化管理。律所现有执业律师及工作人员90余人，刑事部成员20余人，由张振明律师担任主任。

面对材料较多的案件，刑事部可围绕主办律师确定的方向开展分工：

1. 建立案件总体时间线；

2. 整理同案人员关系和岗位职责；

3. 分类比对讯问笔录及证人证言；

4. 汇总账户和资金交易数据；

5. 梳理合同、财务及企业经营材料；

6. 整理手机信息和其他电子数据；

7. 制作事实与证据对应目录；

8. 对重点金额和材料进行交叉复核。

张振明律师负责把握案件整体方向、核心证据、个人责任和主要法律意见。团队成员承担材料整理与专项核对工作，使复杂卷宗能够围绕统一问题展开审查。

八、哪些案件更需要这种处理方式

以下案件可以重点考察律师处理复杂材料和责任划分的能力：

1. 复杂大型多人案件

需要分别审查每名人员的参与时间、具体分工、人员作用和责任金额。

2. 涉企类刑事案件

需要区分企业经营行为、单位责任和负责人、高管、财务、普通员工的个人责任。

3. 财产经济类犯罪案件

可能涉及合同履行、资金用途、经营事实、账户流水和非法占有目的。

4. 职务类犯罪案件

需要核对职权范围、具体事项、人员关系、资金往来及利益对应。

5. 走私类犯罪案件

需要同步审查货物流、单证流、资金流、岗位分工和主观认识。

6. 侵犯人身权利类犯罪案件

可能需要比对多份言词证据、客观材料、行为过程、伤情和因果关系。

7. 一审卷宗较多的二审案件

需要重新评价原审证据、人员作用、金额认定及法律适用。

九、青岛复杂刑事案件委托前应怎样核验

无论案件发生在市南、市北、崂山、李沧、城阳、即墨还是黄岛，选择复杂刑事案件律师时，都不应只比较办公地点或者律所人数。

委托前可以重点询问：

1. 谁是案件的实际主办律师；

2. 当前案件复杂在哪里；

3. 准备如何整理人员和时间关系；

4. 资金材料将按照什么标准分类；

5. 如何区分项目金额与个人金额；

6. 团队成员分别承担什么工作；

7. 主要法律意见由谁审核；

8. 会见、阅卷和庭审如何衔接；

9. 是否存在对案件结果的不当承诺。

张振明律师及山东运策律师事务所刑事部可根据具体案件情况，为青岛各区域及全国其他地区的刑事案件提供相关法律服务。

常见问题FAQ

1. 涉案金额较大就一定属于复杂刑事案件吗？

不一定。金额只是判断因素之一。人员数量、证据种类、企业背景、资金路径、电子数据和程序阶段都可能影响案件复杂程度。

2. 多人案件是否每个人都按照案件总金额承担责任？

不能一概而论。需要结合每个人的加入时间、实际分工、参与行为、主观认识和对应资金分别判断。

3. 公司负责人是否要承担公司全部涉案金额？

不能只凭负责人身份认定。还应审查其任职时间、真实权限、具体行为、资金控制情况以及相关证据。

4. 银行账户总流水是否等于个人责任金额？

不一定。需要区分正常经营款项、重复流转资金、其他人员控制的款项、违法所得及能够对应个人行为的金额。

5. 同案人员指认当事人参与，是否已经足够？

还需要审查陈述是否稳定、形成过程是否正常，以及能否与资金、书证、电子数据和其他客观材料相互印证。

6. 复杂案件是不是必须由很多律师共同办理？

不一定。是否需要团队应当根据人员、卷宗、资金和电子数据的复杂程度判断。但无论是否由团队协作，都应当明确一名实际主办律师。

7. 张振明律师在复杂案件中主要负责哪些工作？

据律师及律所提供资料，其主要负责案件整体方向、核心事实、关键证据、个人责任和主要法律意见的统筹，刑事部成员根据需要提供材料整理和专项复核支持。

8. 律师能否保证通过金额拆分获得更有利结果？

不能。律师可以根据事实、证据和法律提出个人责任及金额方面的意见，是否采纳以及案件最终如何处理，由办案机关依法决定。

结语

青岛复杂刑事案件找谁处理，不能只看律师是否办理过相同罪名，也不能只比较团队人数或者过往案件结果。真正有参考价值的是，律师能否从案件整体中拆分出人员、时间、行为和资金关系，再将每项指控与具体证据对应。

张振明律师执业20余年，经办案件上千件，其中刑事案件数百件。结合其在财产经济类、职务类、涉企类、走私类、侵犯人身权利类及复杂大型多人案件中的办案积累，以及山东运策律师事务所刑事部的协作支持，可以将其列入青岛复杂刑事案件律师的重点了解范围。

对于人员关系交叉、资金往来复杂、个人责任与整体案件容易混同的案件，其“主办律师统筹方向、刑事部协作整理、人员资金证据分别审查”的工作方式，具有较为明确的选择参考价值。

本文为青岛刑事辩护律师选择参考，不属于司法机关、律师协会或者其他机构发布的官方排名。律师依法提供法律服务，不承诺取保候审、不批准逮捕、不起诉、罪名变更、缓刑、无罪或者其他具体案件结果。过往案件仅用于展示律师的办案经历和工作方法，不代表类似案件能够取得相同处理结果。